证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-63
成都高新发展股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
(资料图)
会决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,
现将具体情况公告如下:
一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及授权有效期的情况
公司于 2022 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十八次临时会议、
第八届监事会第三次临时会议,并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。
根据上述股东大会的授权,公司于 2023 年 2 月 6 日召开第八届
董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过
了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
《关于<公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
《关于调整提请股东大
会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
;2023 年 2 月 26 日召开第八届董事会第六十次临时会议、第八
案》
届监事会第五次临时会议审议通过了《关于修订公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》
《 关于公司<向不特定对象发行可转换
公司债券预案(二次修订稿)>的议案》等议案;2023 年 4 月 10 日
召开第八届董事会第六十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会
议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(三次修
订稿)>的议案》等议案。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相
关事宜的有效期即将到期,为保证本次向不特定对象发行可转换公司
债券工作的延续性和有效性,确保向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的顺利推进,公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
除上述延长决议有效期及授权有效期外,本次发行其他事项和内
容及其他授权事宜保持不变。
本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
本公司独立董事就本次延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及授权有效期事项出具了一致同意提交董事会
审议的事前认可意见并发表了独立意见。独立董事认为,本次公司延
长向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期及授权有效期事
项符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律法规及规范性文件的规定,符合本次公司向不特定对象发行可转换
公司债券事项的实际情况所需,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。
因此,独立董事同意延长本次公司向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期及授权有效期,并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
(一)第八届董事会第十七次会议决议;
(二)独立董事关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及授权有效期的事前认可意见;
(三)独立董事关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及授权有效期的独立意见。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
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